رسانه اماراتی «ارمنیوز» در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی از انتقال اطلاعات محرمانه درباره شرکتها، بازرگانان و مسیرهای مالی مرتبط با ایران از سوی چند کشور اروپایی به آمریکا خبر داد
طبق این گزارش، این اطلاعات که در اختیار نهادهای آمریکایی، بهویژه وزارت خزانهداری، قرار گرفته، بخشهایی از شبکه مالی ایران در خارج از کشور را پوشش میدهد و با همکاری نهادهای مالی و اطلاعاتی انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و سوئیس جمعآوری شده است.
مقر برخی از این شرکتها در کشورهایی مانند لوکزامبورگ، قبرس، آلبانی، هند، سنگاپور و برزیل و مناطقی در غرب آفریقا و حوزه کارائیب قرار دارد.
این اطلاعات همچنین مسیر انتقال درآمدهای نفتی و جابهجایی پول از طریق بانکها و مؤسسات مالی در آسیا و کارائیب را نشان میدهد و میتواند به آمریکا برای شناسایی بخشهای پنهان شبکه مالی ایران و تشکیل پروندههای تحریمی جدید کمک کند.
تغییر مالکان برای پنهانسازی
تحقیقات اروپایی همچنین تغییرات مکرر در ساختار مالکیت و نام سهامداران برخی شرکتها را شناسایی کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع غربی، ردیابی صاحبان واقعی و مسیر انتقال پول را دشوار میکند.
این تحولات همزمان با تشدید فشار تحریمی آمریکا و اروپا علیه ایران رخ میدهد. واشنگتن اخیرا دهها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران را در حوزههای نفت، هستهای، موشکی و سایبری تحریم کرده است.
با این حال، وی افزود برخی کشورهای اروپایی به دلیل تغییرات مکرر در سیاست دولت دونالد ترامپ، نسبت به تداوم رویکرد آمریکا اطمینان ندارند و ترجیح میدهند همکاری خود را به تبادل اطلاعات و هماهنگی محدود کنند.
این همکاری میتواند فشار غرب بر ایران را وارد مرحلهای تازه کند؛ مرحلهای که در آن به جای تمرکز صرف بر افراد و شرکتهای شناختهشده، لایههای پنهان شبکه شرکتها، واسطهها و حسابهایی هدف قرار میگیرند که به گفته منابع غربی، به حفظ ارتباط بخشی از تجارت ایران با بازارهای جهانی کمک کردهاند.





